آخر الأخبار

استثمارات العملات المشفرة: صافي عمليات احتيال ذبح الخنازير يتجاوز 75 مليار دولار، بحسب ما توصلت إليه الدراسة

[ad_1]

من المحتمل أن يكون المحتالون الذين يذبحون الخنازير قد سرقوا أكثر من 75 مليار دولار من الضحايا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يزيد بكثير عما كان مقدرا في السابق، وفقا لدراسة جديدة.

قام جون غريفين، أستاذ المالية في جامعة تكساس في أوستن، وطالب الدراسات العليا كيفن ماي، بجمع عناوين العملات المشفرة من أكثر من 4000 ضحية للاحتيال، الذي تزايدت شعبيته منذ الوباء. وباستخدام أدوات تتبع blockchain، قاموا بتتبع تدفق الأموال من الضحايا إلى المحتالين، الذين يتمركزون إلى حد كبير في جنوب شرق آسيا.

وقال غريفين، الذي كتب عن الاحتيال في الأسواق المالية، إنه على مدى أربع سنوات، من يناير 2020 إلى فبراير 2024، نقلت الشبكات الإجرامية أكثر من 75 مليار دولار إلى بورصات العملات المشفرة. وأضاف أن بعض المبلغ قد يمثل عائدات من أنشطة إجرامية أخرى.

وقال غريفين في مقابلة: “هذه شبكات إجرامية منظمة كبيرة، وهي تعمل دون أن تتعرض لأذى إلى حد كبير”.

الدراسة بعنوان “كيف تمول تدفقات العملات المشفرة العبودية؟ “اقتصاديات ذبح الخنازير” صدر يوم الخميس. ووجد جريفين ومي أن 15 مليار دولار جاءت من خمس بورصات، بما في ذلك Coinbase، والتي يستخدمها الضحايا عادةً في الدول الغربية. وقالت الدراسة إنه بمجرد قيام المحتالين بجمع الأموال، فإنهم غالبًا ما يقومون بتحويلها إلى Tether، وهي عملة مستقرة شائعة. ومن بين العناوين التي لمسها المجرمون، كان 84% من حجم المعاملات في Tether.

وقال غريفين: “في الأيام الخوالي، كان من الصعب للغاية نقل هذا القدر من الأموال عبر النظام المالي”. “يجب عليك المرور عبر البنوك واتباع إجراءات “اعرف عميلك”. أو سيتعين عليك وضع النقود في الحقائب.

ووصف باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، التقرير بأنه كاذب ومضلل. وقال أردوينو في بيان: “مع Tether، كل إجراء يتم عبر الإنترنت، ويمكن تتبع كل إجراء، ويمكن مصادرة كل الأصول، ويمكن القبض على كل مجرم”. “نحن نعمل مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بذلك بالضبط.”

تعاونت Tether مع السلطات في بعض الحالات لتجميد الحسابات المرتبطة بالاحتيال. ولكن في كثير من الأحيان، بحلول وقت الإبلاغ عن الجريمة، يكون المحتالون قد صرفوا أموالهم بالفعل.

وقال غريفين: “تظهر ورقتنا البحثية أنها العملة المفضلة للشبكات الإجرامية”.

غالبًا ما تبدأ عملية ذبح الخنازير – وهي عملية احتيال سُميت على اسم ممارسة المزارعين لتسمين الخنازير قبل ذبحها – بما يبدو أنه رسالة نصية تحتوي على رقم خاطئ. يتم جذب الأشخاص الذين يستجيبون إلى استثمارات العملات المشفرة. لكن الاستثمارات مزيفة، وبمجرد أن يرسل الضحايا أموالاً كافية، يختفي المحتالون. وبقدر ما يبدو الأمر بعيد المنال، فإن الضحايا يخسرون بشكل روتيني مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات. اتُهم أحد المصرفيين في كانساس هذا الشهر باختلاس 47.1 مليون دولار من بنكه كجزء من عملية احتيال لذبح الخنازير.

غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يرسلون الرسائل هم أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. ويتم استدراجهم إلى مجمعات سكنية في دول مثل كمبوديا وميانمار مع عروض وظائف ذات رواتب عالية، ثم يتم احتجازهم وإجبارهم على الاحتيال، وفي بعض الأحيان يتعرضون للضرب والتعذيب. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 200 ألف شخص محتجزون في مجمعات احتيالية.

تم جمع العديد من عناوين blockchain الخاصة بضحايا الاحتيال بواسطة Chainbrium، وهي شركة تحقيقات نرويجية في مجال العملات المشفرة. أجرت Chainbrium أيضًا تحليلها الخاص للبيانات ووجدت أن نسبة كبيرة من الأموال تتدفق من خلال بورصة عملات مشفرة لامركزية يُزعم أنها تسمى Tokenlon. يستخدم المحتالون البورصة لإخفاء مصدر الأموال، وفقًا لـ Chainbrium. لم يستجب Tokenlon لطلب التعليق.

قال جان سانتياجو، مستشار شركة تشاينبريوم: “الناس في الولايات المتحدة، أموالهم تذهب مباشرة إلى جنوب شرق آسيا، إلى هذا الاقتصاد السري”.

وفي نهاية المطاف، يرسل المجرمون عائدات الاحتيال إلى بورصات العملات المشفرة المركزية لصرف الأموال التقليدية. وقال غريفين إن منصة Binance هي البورصة الأكثر شعبية، حتى بعد أن اعترفت الشركة ومؤسسها، Changpeng Zhao، بالذنب في نوفمبر في تهم مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الجنائية ووافقا على دفع 4.3 مليار دولار لحل تحقيق طويل الأمد أجراه المدعون العامون والمسؤولون. المنظمين.

وقال غريفين: “Binance هو المكان الذي يمكنهم من خلاله نقل مبالغ كبيرة من المال خارج النظام”.

مثل Tether، عملت Binance مع جهات إنفاذ القانون في بعض الحالات لتجميد الحسابات المرتبطة بالاحتيال وإعادة الأموال إلى الضحايا. وقال متحدث باسم الشركة إنها عملت مؤخرًا مع السلطات لمصادرة 112 مليون دولار في قضية ذبح الخنازير.

وقال سيمون ماثيوز، المتحدث باسم منصة Binance: “تواصل منصة Binance العمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون والمنظمين لزيادة الوعي بعمليات الاحتيال، بما في ذلك قضايا ذبح الخنازير”.

اقرأ أيضًا أهم الأخبار الأخرى اليوم:

يتم طرح تحديث اتجاهات Google Maps Glanceable للمستخدمين ويوفر ميزات تنقل جديدة وسهلة الاستخدام. بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام في هذه المقالة. تحقق من ذلك هنا.

بعد أن أثارت شركة Google Gemini نزاعًا عنصريًا، كان لدى الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي بعض الأمور الصعبة ليقولها. اقرأ حديث ساندر بيتشاي القاسي مع الموظفين هنا.

وظيفة جوجل الرديئة! لدى جوجل عادة مزمنة تتمثل في التخلص من منتجات الذكاء الاصطناعي غير المكتملة وإهمال فحوصات السلامة. قراءة كل شيء عن ذلك هنا.

شيء اخر! نحن الآن على قنوات الواتساب! تابعنا هناك حتى لا تفوتك أي تحديثات من عالم التكنولوجيا. ‎لمتابعة قناة HT Tech على الواتساب اضغط هنا للانضمام الآن!

(العلامات للترجمة) العملة المشفرة

[ad_2]

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *